Kontroles dienests

Informācija

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2015.gada ziņojums

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2014.gada ziņojums

Office for prevention laundering of proceeds derived from criminal activity Report for 2014

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli par neparastu un aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu

 

Metodiskie materiāli par terorisma finansēšanas novēršanas jautājumiem

 

Metodiskie materiāli par poliferācijas novēršanas jautājumiem

•  Dalīšanās ar informāciju starp vietējām kompetentajām iestādēm par proliferācijas finansēšanu, 2012.g.;

  FATF ziņojums. Cīņa pret proliferācijas finansēšanu:ziņojums par politikas izstrādes un konsultāciju gaitu, 2010.g.;

•  FATF ziņojums par proliferācijas finansēšanu, 2008.g.