Kontroles dienests
Informācija
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2015.gada ziņojums
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta 2014.gada ziņojums
Office for prevention laundering of proceeds derived from criminal activity Report for 2014
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta metodiskie materiāli
Metodiskie materiāli par neparastu un aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu
- Par neparastu un aizdomīgu darījumu ziņošanas sistēmu
- Veidlapa elektroniskai ziņošanai
-
Rekomendācijas ziņojuma veidlapas papīra formā aizpildīšanai par neparastu vai aizdomīgu darījumu
- Valstu divu burtu kodi
- Valūtu trīs burtu kodi
- Dalības lomu kodi
- Darījuma aizdomīguma pazīmes
Metodiskie materiāli par terorisma finansēšanas novēršanas jautājumiem
- Par terorisma finansēšanas novēršanas pasākumiem (2014.gada 6.novembrī)
- Ministru kabineta noteikumi Nr.36 (2009.gada 13.janvārī)
- Informācija par sankciju sarakstiem
- Atjaunotā informācija par darbu ar OFAC sarakstiem, kā arī citi jautājumi (2009.gada 8.janvārī)
- Ministru kabineta noteikumi Nr.1071 (2008.gada 22.decembrī)
- Darījuma aizdomīguma pazīmes
- Vadlīnijas finanšu institūcijām teroristu finansēšanas gadījumu noteikšanai
- Par "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma" paredzēto prasību izpildi (2010.gada 2.februārī)
- Cīņa pret bezpeļņas organizāciju ļaunprātīgu izmantošanu
- Atseviķi piemēri, kas atklāj nopietnas pazīmes par saistību ar terorisma finansēšanu
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums
- Terorisma finansēšanas definīcija
Metodiskie materiāli par poliferācijas novēršanas jautājumiem
• Dalīšanās ar informāciju starp vietējām kompetentajām iestādēm par proliferācijas finansēšanu, 2012.g.;
• FATF ziņojums. Cīņa pret proliferācijas finansēšanu:ziņojums par politikas izstrādes un konsultāciju gaitu, 2010.g.;