Kontroles dienests
Par iestādi
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir speciāli izveidota valsts institūcija, kas darbojas prokuratūras pārraudzībā un likumā noteiktajā kārtībā saņem, apstrādā un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju kontroles, pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu iestādēm, kā arī prokuratūrai.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta darbības mērķis ir savas kompetences ietvaros mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta pienākumi:
1) saņemt, apkopot, uzglabāt un analizēt likuma
subjektu ziņojumus, kā arī citā veidā iegūto informāciju, lai
konstatētu, vai šī informācija var būt attiecināma uz noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu,
vai citu ar to saistītu noziedzīgu nodarījumu;
2) sniegt
izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var
izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma
finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta
noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas
kriminālprocesam vai iztiesāšanai;
3) analizēt sniegto ziņojumu kvalitāti, to izmantošanas efektivitāti un informēt par to likuma subjektus;
4)
veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas
vai šādu darbību mēģinājuma paņēmienu analīzi un izpēti, pilnveidot šādu
darbību aizkavēšanas un atklāšanas metodes;
5) šajā likumā
noteiktajā kārtībā sadarboties ar starptautiskajām un ārvalstu
institūcijām, kas nodarbojas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanu;
6) sniegt uzraudzības un
kontroles institūcijām informāciju par noziedzīgi iegūtu līdzekļu
iegūšanas, legalizācijas un terorisma finansēšanas raksturīgākajiem
paņēmieniem un vietām, lai tiktu veiktas darbības, kas samazinātu
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
iespējas, nodrošināt uzraudzības un kontroles institūciju darbinieku
apmācību jautājumos, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu;
7) sniegt
likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām šā likuma
4.panta ceturtajā daļā minēto informāciju un nodrošināt tās
atjaunināšanu;
8) pēc uzraudzības un kontroles institūciju
pieprasījuma atbilstoši to kompetencei sniegt ziņas par šā likuma
subjektu ziņojumu statistiku, kvalitāti un izmantošanas efektivitāti;
9)
ņemot vērā Kontroles dienesta rīcībā esošo informāciju, sniegt likuma
subjektiem, uzraudzības un kontroles institūcijām, pirmstiesas
izmeklēšanas iestādēm un prokuratūrai rekomendācijas, lai samazinātu
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas
iespējas;
10) publicēt informāciju par Kontroles dienesta darba
rezultātiem, norādot iepriekšējā gada laikā izmeklēto gadījumu un
kriminālvajāšanai nodoto personu skaitu, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas vai terorisma finansēšanas noziedzīgiem nodarījumiem
notiesāto personu skaitu, apturēto un konfiscēto līdzekļu apjomu;
11) informēt uzraudzības un kontroles institūcijas par atklātajiem likuma subjektu pieļautajiem šā likuma prasību pārkāpumiem;
12)
apkopot un iesniegt Kontroles dienesta Konsultatīvajai padomei šā
likuma 46.panta pirmās daļas 8.punktā minēto statistisko informāciju.
Kontroles dienestam ir šādas tiesības:
1)
šajā likumā noteiktajos gadījumos dot rīkojumu likuma subjektam apturēt
darījumu vai noteikta veida debeta operācijas klienta kontā;
2)
šajā likumā noteiktajos gadījumos dot rīkojumu valsts informācijas
sistēmas pārzinim vai vērsties zemesgrāmatu nodaļā ar lūgumu veikt
pasākumus, lai nepieļautu līdzekļu pārreģistrāciju;
3) dot
norādījumu likuma subjektiem par klienta identifikācijas un izpētes
gaitā iegūto dokumentu glabāšanas termiņa pagarināšanu;
4)
pieprasīt un saņemt informāciju no likuma subjektiem, valsts
institūcijām, kā arī no atvasinātām publiskām personām un to
institūcijām;
5) sniegt informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, tiesai, uzraudzības un kontroles institūcijām;
6) apmainīties ar informāciju ar ārvalstu institūcijām, kuru pienākumi ir līdzīgi Kontroles dienesta pienākumiem.