Latvijas Republikas prokuratūra
Teksta izmērs
Kontrasts
Teksta izmērs
Kontrasts
Septembra beigās Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors Rīgas pilsētas tiesai nosūtījis krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas četras personas par organizētā grupā izdarītu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā. Viena persona saukta pie kriminālatbildības arī par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā.
Pirmstiesas kriminālprocesā savāktie pierādījumi norāda, un prokurors ir pārliecināts, ka kādas nu jau likvidācijā esošas kredītiestādes valdes locekļi izveidoja organizētu grupu, kurā iesaistīja arī citas personas, tostarp personu, kura nodarbojās ar ārzonā reģistrētu uzņēmumu tirdzniecību. Slēpjot bankas iesaisti, organizētā grupa nodrošināja ārvalstu uzņēmumu iegādi un pārdošanu bankas klientiem. Laika periodā no 2012. gada līdz 2018. gadam organizētā grupa no ārvalsts uzņēmumu tirdzniecības un uzturēšanas pakalpojumiem bankas klientiem kopumā guva ienākumus 53 028 054,68 eiro apmērā, kas netika deklarēti Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Rezultātā valstij nodarīts zaudējums vairāk nekā 5 532 033 eiro apmērā.
Turklāt persona, kura nodarbojās ar ārzonā reģistrētu uzņēmumu tirdzniecību un to uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, laika periodā no 2011. gada līdz 2018. gadam arī slēpa gūtos ieņēmumus, nedeklarēja tos VID un novirzīja uz trīs savā kontrolē esošo uzņēmumu banku kontiem, kā rezultātā izvairījās no nodokļu nomaksas kopumā par 5 041 227,74 eiro.
Kriminālprocesā piemēroti aresti nekustamajiem īpašumiem vairāk nekā piecu miljonu eiro vērtībā, kā arī arestēti finanšu līdzekļi vairāk nekā piecu miljonu eiro apmērā, no kuriem lielākā daļa arestēta Luksemburgas Lielhercogistes kredītiestādē.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv
