Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests apkopojis 2014.gadā paveiktā darba galvenos statistikas rādītājus
2014.gadā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests no likuma subjektiem saņēmis 17 041 ziņojumu par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem. Veicot no ziņojumiem un dažādām datu bāzēm iegūtās informācijas analīzi, dienests pagājušajā gadā ir veicis sekojošus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pretpasākumus:
- izdevis 403 rīkojumus par noziedzīgi iegūto līdzekļu iesaldēšanu uz 45 dienām; - kopsummā iesaldēto līdzekļu apmērs ir 79 miljoni euro; - tiesību aizsardzības iestādēm nosūtīti 310 materiāli jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu; - no minēto materiālu skaita45 gadījumos figurē darījumu shēmas ar vismaz 20 fizisko vai juridisko personu piedalīšanos un 66 gadījumos katrā no darījumu shēmām figurē summa, kas lielāka par vienu miljonu euro.
Viesturs Burkāns Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks Raiņa bulvārī 15, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67044430; Fakss: 67324797; KD@kd.gov.lv